泡泡玛特简体中文版招股书: 17 董事及高级管理层

泡泡玛特简体中文版招股书: 17 董事及高级管理层
– 324 –董事及高级管理层董事会董事会由九名董事组成，包括四名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事。下表载列有关董事及本公司的资料：姓名年龄职位职务及职责加入本集团的日期获委任为董事的日期王宁先生33岁执行董事、董事会主席及行政总裁负责整体战略规划及管理2010年10月20日2019年5月9日杨涛女士33岁执行董事及副总裁负责监察产品部2010年10月20日2019年5月9日刘冉女士32岁执行董事及副总裁负责监察线下业务部2011年7月1日2019年5月9日司德先生31岁执行董事及首席营运官负责整体运营及监察线上业务部及人力资源部2015年3月2日2019年6月29日屠铮先生42岁非执行董事负责向董事会提供专业建议2017年9月11日2019年5月9日何愚先生39岁非执行董事负责向董事会提供专业建议2019年4月24日2019年5月9日张建君先生53岁独立非执行董事向董事会提供独立意见及判断上市日期前上市日期前
– 325 –董事及高级管理层姓名年龄职位职务及职责加入本集团的日期获委任为董事的日期吴联生先生49岁独立非执行董事向董事会提供独立意见及判断上市日期前上市日期前颜劲良先生37岁独立非执行董事向董事会提供独立意见及判断上市日期前上市日期前执行董事王宁先生，33岁，本公司执行董事、董事会主席及行政总裁。王先生大学毕业后不久即于2010年10月成立本集团，负责本公司整体战略规划及管理。王先生于2009年6月获得中国郑州大学西亚斯国际学院（现为郑州西亚斯学院）广告专业学士学位，并于2017年6月获得中国北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。王先生目前担任本公司数家主要附属公司的董事，包括北京泡泡玛特、葩趣互娱及Pop Mart (Hong Kong) Holding Limited。王先生为执行董事杨涛女士的配偶。杨涛女士，33岁，本公司执行董事及副总裁。杨女士在硕士学位课程结束后于2010年10月加入本集团，负责监察本公司的产品开发部。杨女士于2009年5月获得美国福特海斯州立大学通识学学士学位，并于2010年11月获得香港浸会大学传播学硕士学位。杨女士目前担任本公司主要附属公司北京泡泡玛特的董事。杨女士为本公司执行董事、董事会主席及行政总裁王先生的配偶。
– 326 –董事及高级管理层刘冉女士，32岁，本公司执行董事及副总裁。刘女士大学毕业后不久即于2011年7月加入本集团，负责监察本公司的线下业务部。刘女士于2010年7月获得中国郑州大学西亚斯国际学院（现为郑州西亚斯学院）旅游管理专业学士学位，并于2020年7月获得中国北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。刘女士目前担任本公司主要附属公司北京泡泡玛特的董事。司德先生，32岁，本公司执行董事及首席营运官。司先生于2015年3月加入本集团，负责整体运营及监察本公司的线上业务部及人力资源部。司先生入职本集团之初的职务为品牌运营主任，于2016年7月晋升为副总裁。司先生于2011年7月在中国获得中国传媒大学法语专业学士学位，并于2017年7月获得中国北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。司先生目前担任本公司若干主要附属公司的董事，包括上海葩趣贸易有限公司及天津泡泡玛特文化传播有限公司。非执行董事屠铮先生，42岁，本公司非执行董事。屠先生于2017年9月加入本集团，负责向董事会提供专业建议。屠先生自2018年5月起担任上海蜂巧投资管理有限公司的合伙人。彼于2015年5月至2018年4月担任深圳市启赋资本管理有限公司的合伙人。于2007年6月至2015年4月，屠先生于深圳市达晨财智创业投资管理有限公司任职，先后担任投资经理、投资总监及浙江分公司总经理、华东地区副总经理兼TMT部门负责人。屠先生于2000年6月获得中国浙江大学英语专业学士学位，并于2003年6月获得美国芝加哥大学公共政策硕士学位。屠先生目前持有由中国证券投资基金业协会于2017年8月授出的中国证券投资基金执业证书。屠先生目前担任北京泡泡玛特的董事。
– 327 –董事及高级管理层何愚先生，39岁，本公司非执行董事。何先生于2019年4月加入本集团，负责向董事会提供专业建议。何先生于2016年2月创办并担任深圳前海黑蚁创新投资合伙企业（有限合伙）的合伙人。在此之前，何先生于2015年8月至2016年2月担任北京字节跳动科技有限公司的战略投资部主管。何先生于2003年6月获得中国南开大学国际经济与贸易专业学士学位，并于2005年11月获得英国兰卡斯特大学金融系硕士学位。何先生于2008年9月获特许财经分析师学会认可为特许金融分析师，并于2017年2月获中国证券投资基金业协会颁发中国证券投资基金执业证书。何先生目前担任北京泡泡玛特的董事。独立非执行董事张建君先生，53岁，自上市日期起为本公司独立非执行董事，负责向董事会提供独立意见及判断。张先生现为北京大学光华管理学院组织与战略管理系教授。张先生的研究重点为企业社会责任、企业政治活动、领导及领导团队以及企业文化等课题。张先生自2004年3月起担任北京大学光华管理学院教职人员。彼在过去15年的研究中积累有关企业管治的深入知识。张先生的出版物「Marketizationand Democracy in China」于2011年3月获北京大学第十一届人文社会科学研究优秀成果奖一等奖及中国教育部颁发的第六届高等学校科学研究优秀成果奖二等奖。张先生亦分别于2014年12月及2018年12月获北京大学光华管理学院颁发厉以宁教学奖及厉以宁研究奖。于2014年11月至2017年8月，张先生担任建信人寿保险股份有限公司的独立董事。张先生分别于1989年7月及1992年7月获得中国北京大学法学学士及硕士学位。张先生于2003年12月获得美国加州大学伯克利分校社会学博士学位。吴联生先生，49岁，自上市日期起为本公司独立非执行董事，负责向董事会提供独立意见及判断。吴先生自2001年9月起担任北京大学光华管理学院教职人员。
– 328 –董事及高级管理层吴先生于若干上市公司担任董事职务。彼于2008年5月至2014年7月担任华能国际电力股份有限公司（一家于上海证券交易所（股份代号：600011）、香港联交所（股份代号：902）及纽约证券交易所（股份代号：HNP）上市的公司）的独立董事，于2009年1月至2012年1月担任荣盛房地产发展股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司，股份代号：002146）的独立董事，于2011年2月至2015年9月担任西部矿业股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，股份代号：601168）的独立董事，于2011年1月至2015年11月担任万达电影院线股份有限公司（现称万达电影股份有限公司，一家于深圳证券交易所上市的公司，股份代号：002739）的独立董事，于2011年11月至2016年5月担任中国建材股份有限公司（一家于联交所上市的公司，股份代号：3323）的独立非执行董事，以及于2014年5月至2016年3月担任新华网股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，股份代号：603888）的独立董事。吴先生自2018年9月起担任中银国际证券股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，股份代号：601696）的独立董事。吴先生分别于1993年7月及1996年6月获得中国武汉大学经济学学士及硕士学位，并于1999年6月获得中国中南财经大学（现称中南财经政法大学）管理学博士学位。颜劲良先生，37岁，自上市日期起为本公司独立非执行董事，负责向董事会提供独立意见及判断。颜先生自2015年6月起担任美图公司（一家于香港联交所（股份代号：1357）上市的公司）的首席财务官。彼于2016年8月2日获委任为美图公司的联席公司秘书之一，并自2019年12月15日起成为美图公司的公司秘书。颜先生于2012年5月至2015年6月担任云游控股有限公司（一家于联交所上市的公司，股份代号：484）的首席营运官、首席财务官及联席公司秘书。在此之前，彼于2006年7月至2012年4月担任UBS AG的董事和香港及中国互联网研究主管。颜先生于2006年在美国获宾夕法尼亚大学沃顿商学院经济学理学学士学位。彼自2010年起一直为特许金融分析师。
– 329 –董事及高级管理层高级管理层本公司高级管理层负责日常业务管理。下表提供有关本公司高级管理层成员的资料：姓名年龄职位职务及职责加入本集团的日期王宁先生33岁执行董事、董事会主席及行政总裁负责整体战略规划及管理2010年10月20日杨镜冰先生41岁首席财务官负责财务管理2017年8月1日司德先生32岁执行董事及首席营运官负责整体运营及监察线上业务部及人力资源部2015年3月2日杨涛女士33岁执行董事及副总裁负责监察产品部2010年10月20日刘冉女士32岁执行董事及副总裁负责监察线下业务部2011年7月1日文德一先生41岁副总裁负责监察海外业务部2018年8月6日王宁先生，33岁，本公司执行董事、董事会主席及行政总裁。有关其履历的详情，请参阅本节「－执行董事」分节。杨镜冰先生，41岁，本公司首席财务官。杨先生于2017年8月加入本集团，负责本公司的财务管理。
– 330 –董事及高级管理层于加入本集团之前，杨先生于2010年3月至2017年8月先后担任北京金隅大成开发有限公司（现称北京金隅房地产开发集团有限公司）的财务及资本部经理、总经理助理及首席财务官。于2009年3月至2010年3月，彼担任北京大成开发有限公司的财务规划部经理。于2007年9月至2009年3月，杨先生担任北京金隅股份有限公司的上市办公室财务部成员。于2002年7月至2007年9月，杨先生担任北京金隅嘉业房地产开发公司的财务部职员。杨先生于2002年6月获得中国上海财经大学法学及管理学学士学位，并于2016年6月获得中国北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。司德先生，32岁，本公司执行董事及首席营运官。有关其履历的详情，请参阅本节「－执行董事」分节。杨涛女士，33岁，本公司执行董事及副总裁。有关其履历的详情，请参阅本节「－执行董事」分节。刘冉女士，32岁，本公司执行董事及副总裁。有关其履历的详情，请参阅本节「－执行董事」分节。文德一先生，41岁，本公司副总裁。文先生于2018年8月加入本集团，负责监察本公司海外业务部。在此之前，文先生于2013年7月至2018年7月先后担任CJ CheilJedang Corporation的业务发展部全球业务规划专员、全球业务规划高级专员及全球业务规划襄理，及于2009年1月至2013年5月担任CJ ENM的全球战略部经理。于2004年12月至2008年12月，文先生任职于Lotte Cinema Co., Ltd.的规划管理部。文先生于2005年2月获得韩国建国大学中文学士学位，并于2018年7月获得中国北京大学工商管理硕士学位。
– 331 –董事及高级管理层董事及高级管理层权益除上文所披露者外，概无董事于紧接本文件日期前三年内在证券于香港或海外任何证券市场上市的公众公司担任任何其他董事职位。有关董事的进一步资料，包括彼等的服务合约及薪酬详情，以及董事于股份的权益（具有《证券及期货条例》第XV部所界定的涵义）详情，请参阅本文件「附录四－法定及一般资料」一节。除上文所披露者外，据董事作出一切合理查询后所知、所悉及所信，截至最后实际可行日期，概无有关各董事的其他事宜须根据上市规则第13.51(2)条予以披露，亦无有关董事的其他重大事项需提请股东垂注。概无董事于直接或间接与本集团业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务（本集团业务除外）中拥有任何权益。联席公司秘书李鸿轩先生，29岁，于2020年5月19日获委任为本公司联席公司秘书。李先生于2019年4月加入本集团，一直担任负责投资者关系的高级经理。在此之前，李先生于2014年12月至2019年1月担任中信建投证券股份有限公司的投资银行部高级经理，并于2019年2月至2019年3月担任中信建投证券股份有限公司的创新融资部高级经理。李先生于2013年9月及2014年11月获得澳大利亚麦考瑞大学商业学士学位及金融硕士学位。李菁怡女士于2020年5月19日获委任为本公司另一名联席公司秘书。李女士为恒泰商业服务有限公司（一家全球性专业服务公司）上市公司服务部经理。彼于公司秘书领域拥有约十年专业经验。彼现时为兴科蓉医药控股有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代号：6833）的联席公司秘书。李女士为英国特许秘书及行政人员学会及香港特许秘书公会会员。彼于2011年10月获得香港岭南大学社会科学学士学位，并于2015年7月获得香港香港城市大学专业会计及公司治理硕士学位。本公司已获授关于严格遵守上市规则第3.28及8.17条项下要求的豁免，故李鸿轩先生可获委任为本公司联席公司秘书，惟前提条件是倘本公司严重违反上市规则，则豁免可被撤销。
– 332 –董事及高级管理层董事会各委员会审核委员会我们已遵照上市规则第3.21条及上市规则附录十四所载企业管治守则成立审核委员会，并制定其书面职权范围。审核委员会的主要职责为检讨及监督本公司的财务申报程序及内部控制系统（包括风险管理）、审批关连交易及向董事会提出建议及意见。审核委员会由三名成员组成，即吴联生先生、颜劲良先生及屠铮先生，颜劲良先生及吴联生先生均为独立非执行董事。吴联生先生为审核委员会主席。颜劲良先生具备适当的专业资格或会计或相关财务管理专长，故担任审核委员会成员。薪酬委员会我们已遵照上市规则第3.25条及上市规则附录十四所载企业管治守则成立薪酬委员会，并制定其书面职权范围。薪酬委员会的主要职责为检讨应付董事及其他高级管理层的薪酬方案、花红及其他补偿的条款，并就此向董事会作出建议。薪酬委员会由三名成员组成，即张建君先生、吴联生先生及王先生。张建君先生为薪酬委员会主席，张建君先生及吴联生先生均为独立非执行董事。提名委员会我们已遵照上市规则附录十四所载企业管治守则成立提名委员会，并制定其书面职权范围。提名委员会的主要职责为就董事委任及董事会的更替管理向董事会作出建议。提名委员会由三名成员组成，即王先生、张建君先生及吴联生先生。王先生为提名委员会主席，吴联生先生及张建君先生均为独立非执行董事。企业管治企业管治守则我们旨在建立高标准的企业管治，对于我们的发展及股东权益的保护尤为重要。为达到此目标，除下文所披露者外，我们预期将于上市后遵守上市规则附录十四所载之企业管治守则。
– 333 –董事及高级管理层根据企业管治守则第A.2.1条守则条文，在联交所上市的公司应当遵守但可选择偏离以下规定：主席及行政总裁的职责应区别开来，不应由同一个人履行。我们的主席及行政总裁并未区别开来，目前由王先生同时兼任。董事会认为，由同一人士担任主席及行政总裁可确保本集团的领导贯彻一致，令本集团实现更为有效及高效的整体战略规划。董事会认为，现有安排的权力及权限平衡不会受损，且此架构可令本公司及时有效地作出及实施决策。董事会将持续检讨并考虑本集团整体情况，于合适的时间分离本公司董事会主席及行政总裁的职务。管理层留驻根据上市规则第8.12条之规定，本公司须有足够管理层人员留驻香港。一般而言，指至少须有两名执行董事常居香港。因本公司主要在香港以外地区开展业务运营，高级管理层成员现时且预期将继续在香港以外地区行事。此外，因我们的执行董事在本公司的经营中扮演著重要角色，故彼等留驻在本公司设于香港以外地区的中心管理处邻近地区相当关键。本公司并无且在可见将来亦不会在香港留驻足够管理人员。我们已向联交所申请豁免遵守上市规则第8.12条之规定，而联交所已授出该项豁免。有关其他详情，请参阅「豁免严格遵守上市规则－管理层留驻香港」一节。董事及高级管理层的薪酬董事及高级管理层收取包括薪金、津贴及实物福利在内的薪酬，包括我们代其作出的退休金计划供款。截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度，五名最高酬金人士的薪酬总额（包括基本薪金、花红、社保、住房公积金及退休计划相关供款以及以股份为基础的付款开支）分别约为人民币2.4百万元、人民币4.2百万元及人民币6.5百万元。截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度，董事的薪酬总额（包括基本薪金、花红、社保、住房公积金及退休计划相关供款以及以股份为基础的付款开支）分别约为人民币1.6百万元、人民币2.6百万元及人民币4.3百万元。概无董事放弃上述期间的任何薪酬。
– 334 –董事及高级管理层除所披露者外，本公司概无就截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度向董事或高级管理层支付或应付其他款项。有关（其中包括）董事及高级管理层的激励计划详情，请参阅「附录四－法定及一般资料－D.首次公开发售后股份奖励计划」一节。概无向董事或五名最高酬金人士支付任何薪酬，作为吸引彼等加入本集团或加入本集团后的奖励。于往绩记录期间，我们并无已付或应付董事或前任董事任何款项，作为彼等失去本集团任何成员公司董事职位或有关管理本集团任何成员公司事务的任何其他职位的补偿。同期，概无董事放弃任何薪酬。董事会多元化政策为改善董事会有效性及维持高标准企业管治，我们已采纳董事会多元化政策，当中载有指导我们达致并维持董事会多元化的目标及方法。根据董事会多元化政策，我们通过在筛选董事会候选人时考虑多项因素来寻求达致董事会多元化，包括但不限于性别、技能、年龄、专业经验、知识、文化、教育背景、种族及服务年期。最终是否委任将基于所选候选人将对董事会作出的价值及贡献而定。董事会目前由两名女性董事及七名男性董事组成，知识技能搭配平衡，包括但不限于潮流玩具行业经验之外的整体管理及战略发展、质量保证及控制、财务及会计以及企业管治。彼等取得多个专业学位，包括广告学、工商管理、通识研究、传播学研究、旅游管理、法文研究、英文研究、公共政策、国际经济、财务、社会学、审计及会计。董事会认为其符合董事会多元化政策。我们的提名委员会负责确保董事会成员的多元化。上市后，提名委员会将不时检讨董事会多元化政策，确保其持续有效，而我们将每年在企业管治报告中披露董事会多元化政策的实施情况。合规顾问我们已根据上市规则第3A.19条委任国泰君安融资有限公司为合规顾问。委任期将从上市日期开始，直至我们于上市日期后开始的首个完整财政年度的财务业绩符合上市规则第13.46条之规定当日为止。
– 335 –董事及高级管理层根据上市规则第3A.23条，合规顾问将在（其中包括）以下情况下向本公司提供意见：(a)在刊发任何监管公告、通函或财务报告之前；(b)倘拟进行交易（可能是须予公布的交易或关连交易），包括发行股份及回购股份；(c)倘本公司拟动用上市所得款项的方式与本招股章程所详述者不同，或我们的业务、发展或业绩偏离本招股章程所载任何预测、估计或其他资料；及(d)联交所根据上市规则第13.10条向本公司作出有关我们的上市证券的价格或成交量异常波动或任何其他事宜的查询。
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